Notice of convening an Annual General Meeting of the Company’s shareholders
- Published at:
- March 20, 2024
Space-Communication Ltd. (the “Company”)
The Company announces the summoning of an annual general meeting of the Company’s shareholders, which will convene on Thursday, April 25, 2024 at 13:00 PM at the Company’s offices at Gibor Sport House building, 7 Menachem Begin Street, Ramat Gan (the “Company Offices”) and whose agenda is: (1) discussion of the financial statements and the report of the Board of Directors as of December 31, 2022; (2) the reappointment of KPMG accounting firm ‘Somekh Chaikin’ as the company’s auditor and the authority of the company’s board of directors to determine the terms of engagement with it; (3) Reappointment of directors who are not external directors (H.H. Uziel Danino, Oren Most and Yehoshua (Shuki) Raz) for an additional term – all as detailed in the summons report of the General Meeting published by the Company on March 20, 2024 (reference number: 2024-01-029310), a copy of which can be found on the Israel Securities Authority website http://www.magna.isa.gov.il/ and on the Tel Aviv Stock Exchange Ltd. Website http://maya.tase.co.il.
The deadline for issuing position statements is April 16, 2024.
The deadline for submitting proxy statements to the Company is March 25, 2024 at 09:00 AM.
The record date for determining the eligibility of a shareholder in the company to vote at the meeting is March 26, 2024.
The date of the adjourned meeting is Tuesday, April 30, 2024, at 13:00 at the Company’s offices.
On April 8, 2024 (reference number: 2024-01-034969), April 15, 2024 (reference number: 2024-01-037642) and April 16, 2024 (reference number: 2024-01-038305), the Company published a supplementary report, a corrective report and an additional corrective report, respectively, which includes clarifications regarding item number 3 on the agenda as detailed above.
חלל-תקשורת בע”מ (“החברה”)
הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה
החברה מודיעה על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה אשר תתכנס ביום ה’, 25.04.2024 בשעה 13:00 במשרדי החברה בבית גיבור ספורט, רחוב מנחם בגין 7, רמת גן (“משרדי החברה”) ושעל סדר יומה: (1) דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון ליום 31.12.2022; (2) מינוי מחדש של משרד רואי החשבון KPMG סומך חייקין כרואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי ההתקשרות עימו; (3) מינוי מחדש של דירקטורים, שאינם דירקטורים חיצוניים (ה”ה עוזיאל דנינו, אורן מוסט ויהושע (שוקי) רז), לתקופת כהונה נוספת – הכל כמפורט בדוח זימון האסיפה הכללית שפרסמה החברה ביום 20.03.2024 (מס’ אסמכתא: 2024-01-029310), אשר עותק ממנו ניתן למצוא באתר רשות ניירות ערךhttp://www.magna.isa.gov.il/ ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע”מ http://maya.tase.co.il.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו 16 באפריל 2024.
המועד האחרון להמצאה של כתבי הצבעה לחברה הינו 25.03.2024 בשעה 09:00.
המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הינו 26.03.2024.
מועד האסיפה הנדחית הינו יום ג’, 30.04.2024 בשעה 13:00 במשרדי החברה.
ביום 8.4.2024 (מס’ אסמכתא: 2024-01-034969), ביום 15.4.2024 (מס’ אסמכתא: 2024-01-037642) וביום 16.4.2024 (מס’ אסמכתא: 2024-01-038305) פרסמה החברה דוח משלים, דוח מתקן ודוח מתקן נוסף, בהתאמה, הכולל הבהרות בקשר עם נושא מספר 3 שעל סדר היום כמפורט לעיל.
